反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西扶风农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 32.67 | 2.23 | 34.9 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱、支付结算、征信管理规定 | 2024-01-08 | 查看 | 编辑 |
| 浙江景宁银座村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 1 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。 | 2023-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 铜川市印台区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2024-01-09 | 查看 | 编辑 |
| 陕西户县海丝村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 31.0 | 2.5 | 33.5 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2024-01-09 | 查看 | 编辑 |
| 阿荣旗农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 55.75 | 1.48 | 57.23 | 1 | 内蒙古 | 一、农户贷款虚报二、未按规定开展客户身份重新识别。三、未按规定向人民银行报送账户撤销资料。四、未按规定按月向人民银行解缴假币。五、未按规定收缴假币。 | 2024-01-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 寿险 | 保险 | 480.0 | 10.75 | 490.75 | 2 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2023-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 合水县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 21.35 | 1.2 | 22.55 | 1 | 甘肃 | 1.未按规定开展客户身份持续识别；2.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构 | 2023-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 湖北丹江口农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 1.0 | 24.0 | 1 | 湖北 | 违反反洗钱、账户管理相关规定。 | 2023-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 江苏响水农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 101.6 | 3.5 | 105.1 | 1 | 江苏 | 违反个人银行结算账户备案管理规定；违反国库管理规定；违反征信管理规定；违反反洗钱义务规定。 | 2023-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 江苏邳州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 152.5 | 2.0 | 154.5 | 1 | 江苏 | 金融统计、支付结算、人民币管理、国库管理、征信管理与反洗钱业务存在违法违规行为。 | 2023-12-30 | 查看 | 编辑 |
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