反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连城县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 94.9 | 8.0 | 102.9 | 2 | 福建 | 一、违反反洗钱业务管理规定二、违反征信业务管理规定三、违反支付结算业务管理规定四、违反人民币流通及反假货币业务管理规定五、违反金融统计业务管理规定 | 2023-11-16 | 查看 | 编辑 |
| 大连保税区珠江村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 66.5 | 3.3 | 69.8 | 1 | 辽宁 | .违反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反征信管理规定；4.未按规定开展客户身份重新识别；5.违反金融消保管理规定 | 2023-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 大连中鼎支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 39.0 | 2.5 | 41.5 | 1 | 辽宁 | 违反支付结算管理规定；2.未按规定标准报告大额交易报告 | 2023-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 河南项城农村商业银行股份有限公 | 农信机构 | 银行 | 57.5 | 1.1 | 58.6 | 1 | 河南 | .违反金融统计管理规定：提供虚假统计报表；2.违反人民币结算账户管理规定：开立银行结算账户超期备案、撤销银行结算账户超期备案；3.违反反洗钱管理规定：未按规定保存客户身份资料和交易记录；4.违反人民币管理规定：未按规定收缴假币；5.违反征信管理规定：报送部分不良信息前，未履行事先告知义务。 | 2023-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 上海富友支付服务股份有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 455.0 | 8.5 | 463.5 | 1 | 上海 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2023-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 迅付信息科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 500.0 | 16.0 | 516.0 | 2 | 上海 | 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。 | 2023-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 温县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 79.1 | 3.5 | 82.6 | 1 | 河南 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告；3.虚报、瞒报金融统计资料；4.超过期限向人民币银行结算账户管理系统备案；5.未按规定收缴假币；6.违反征信业安全管理要求 | 2023-11-10 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司哈尔滨分行 | 商业银行 | 银行 | 50.5 | 3.9 | 54.4 | 1 | 黑龙江 | 超过规定期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2023-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 阳新汉银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 42.4 | 1.1 | 43.5 | 1 | 湖北 | 提供虚假的或隐瞒重要事实的单位存款统计报表;与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；对外支付残缺、污损人民币。 | 2023-11-06 | 查看 | 编辑 |
| 吐鲁番市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 37.2 | 1.3 | 38.5 | 1 | 新疆 | 1.违反金融统计业务管理规定；2.违反支付结算业务管理规定；3.违反货币金银业务管理规定；4.违反征信业务管理规定；违反反洗钱业务管理规定。 | 2023-11-02 | 查看 | 编辑 |
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