反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业银行山南分行 | 农行 | 银行 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 西藏 | 违反金融消费者权益保护管理规定;违反金融统计管理规定；违反反洗钱管理规定。 | 2023-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 湖北沙洋农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 43.0 | 2.5 | 45.5 | 2 | 湖北 | 1.未按规定履行客户身份识别义务2.未按规定报送可疑交易报告 | 2023-10-20 | 查看 | 编辑 |
| 湖北鹤峰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 1.1 | 41.1 | 1 | 湖北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2023-10-20 | 查看 | 编辑 |
| 淇县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 107.7 | 2.1 | 109.8 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反银行结算账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.未按规定报送大额交易报告；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 2023-10-09 | 查看 | 编辑 |
| 宣威市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 62.92 | 1.7425 | 64.6625 | 1 | 云南 | 1.违反支付结算管理规定；2.违反货币金银管理规定；3.占压财政资金；4.未按规定对自行受理的异议信息进行标注；5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2023-10-16 | 查看 | 编辑 |
| 平顶山鹰城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 150.8 | 4.3 | 155.1 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反银行结算账户管理规定；3.未按规定履行客户身份识别义务；4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5.违反反假货币业务管理规定；6.占压财政存款或者资金；7.违反格式条款管理规定；8.违反金融消费者投诉管理规定。 | 2023-10-08 | 查看 | 编辑 |
| 易通金服支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 286.0 | 9.5 | 295.5 | 1 | 山东 | 1.违反清算管理规定；2.与身份不明的客户进行交易。 | 2023-09-28 | 查看 | 编辑 |
| 新疆伊宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 101.1 | 0.0 | 101.1 | 0 | 新疆 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反人民币业务管理规定；4.违反征信业务管理规定；5.违反反洗钱业务管理规定；违反金融消费权益保护管理规定。 | 2023-09-25 | 查看 | 编辑 |
| 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 36.8 | 1.0 | 37.8 | 1 | 重庆 | 违反账户管理规定。2.违反人民币流通管理规定。3.违反国库科目设置和使用规定。4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。5.未按规定履行客户身份识别义务。6.违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。 | 2023-09-25 | 查看 | 编辑 |
| 成都农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 69.0 | 9.4 | 78.4 | 3 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2023-09-25 | 查看 | 编辑 |
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