反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司资阳分行 | 建行 | 银行 | 43.19 | 0.0 | 43.19 | 0 | 四川 | 1.违反金融统计相关规定；2.未履行尽职调查义务和有关风险管理措施；3.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；4.未按照规定开展客户尽职调查；5.违反反假货币业务管理规定；6.占压财政存款或者资金。 | 2026-03-16 | 查看 | 编辑 |
| 江苏兴化农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 99.0 | 0.0 | 99.0 | 0 | 江苏 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反银行卡收单业务管理规定；4.违反人民币流通管理规定；5.未按照规定报告可疑交易；6.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-17 | 查看 | 编辑 |
| 奎屯国民村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 83.3 | 0.0 | 83.3 | 0 | 新疆 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反金融科技管理规定；3.违反征信管理规定；4.违反反洗钱管理规定。 | 2026-03-13 | 查看 | 编辑 |
| 江西崇仁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 74.18 | 0.0 | 74.18 | 0 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反支付结算业务管理规定；3.金融科技业务管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.违反反洗钱业务管理规定。 | 2026-03-13 | 查看 | 编辑 |
| 湖北安陆农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.5 | 0.0 | 50.5 | 0 | 湖北 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反人民币银行结算账户管理规定;3.违反网络安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或者资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。 | 2026-03-09 | 查看 | 编辑 |
| 广西那坡农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反数据安全管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按照规定开展客户尽职调查；7.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-10 | 查看 | 编辑 |
| 苍梧深通村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.89 | 0.0 | 24.89 | 0 | 广西 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.未按照规定开展客户尽职调查；4.未按照规定报告大额交易；5.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-12 | 查看 | 编辑 |
| 宜春农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 88.05 | 0.0 | 88.05 | 0 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反网络安全管理规定；4.占压财政存款或者资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-03-09 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 96.1 | 0.0 | 96.1 | 0 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反网络安全管理规定；4.违反征信管理规定；5.未按规定采取强化尽职调查措施。 | 2026-03-11 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司镇江分行 | 交行 | 银行 | 90.6 | 0.0 | 90.6 | 0 | 江苏 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反网络安全管理规定；未按规定开展客户尽职调查。 | 2026-03-11 | 查看 | 编辑 |
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