反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江网商银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 2236.5 | 49.0 | 2285.5 | 9 | 浙江 | 1.违反金融统计管理相关规定。2.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。3.违反征信管理相关规定。（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定履行可疑交易报告义务；（4）与身份不明的客户进行交易 | 2022-01-29 | 查看 | 编辑 |
| 中付支付科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 653.0 | 19.0 | 672.0 | 2 | 广东 | 1.违反商户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反机构管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务；5.与身份不明的客户进行交易；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2022-01-21 | 查看 | 编辑 |
| 深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 330.75 | 21.4 | 352.15 | 1 | 广东 | 1.违反账户管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2022-01-19 | 查看 | 编辑 |
| 永吉吉庆村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.92 | 2.88 | 25.8 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2022-01-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司鹰潭市分行 | 建行 | 银行 | 73.0 | 3.0 | 76.0 | 3 | 江西 | 1.对公子账户未经人民银行核准或向人民银行备案；2.未按规定收缴假币；3.占压财政存款或资金；4.未按规定开展持续的客户身份识别，未按规定对高风险客户采取强化识别措施，未按规定完整保存客户身份资料和身份识别工作记录 | 2022-01-26 | 查看 | 编辑 |
| 太原农村商业银行股份有限公司（原太原市城区农村信用合作联社） | 农信机构 | 银行 | 111.62 | 4.0 | 115.62 | 4 | 山西 | 1.违反金融统计相关管理规定；2.未按规定履行客户身份识别义务；3.违反人民币银行结算账户管理相关规定。 | 2022-01-24 | 查看 | 编辑 |
| 娄烦县三禾村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.7 | 3.0 | 25.7 | 3 | 山西 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.违反人民币银行结算账户管理规定；3.对外支付不宜流通人民币纸币。 | 2022-01-24 | 查看 | 编辑 |
| 潼南民生村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 29.5 | 1.55 | 31.05 | 1 | 重庆 | 1.虚报、瞒报统计数据；2.未按规定报送大额和可疑交易报告；3.撤销单位银行账户超期备案；4.开办多层单位银行结算账户业务，内部账户对外收付款未进行备案。 | 2022-01-23 | 查看 | 编辑 |
| 北京数码视讯支付技术有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 270.0 | 15.0 | 285.0 | 1 | 北京 | 1.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求2.未遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，为非法交易直接提供支付结算服务3.为从事金融业务企业开立支付账户4.将交易资金结算至支付账户并办理支付账户到非同名银行账户的转账5.未严格审核、留存特约商户开户资料6.为商户转让支付账户提供便利，未保证商户编码唯一性 | 2022-01-17 | 查看 | 编辑 |
| 江苏银行股份有限公司北京分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 124.0 | 4.1 | 128.1 | 1 | 北京 | 1.开立个人银行结算账户未及时备案2.未按规定履行客户身份识别义务 | 2022-01-26 | 查看 | 编辑 |
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