反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 121.0 | 7.5 | 128.5 | 1 | 黑龙江 | 未按规定履行客户身份识别义务6.未按规定保存客户身份资料和交易记录7.未按规定开展持续的客户身份识别 | 2021-06-28 | 查看 | 编辑 |
| 黑龙江密山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.0 | 22.0 | 1 | 黑龙江 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2021-06-24 | 查看 | 编辑 |
| 黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 190.5 | 6.0 | 196.5 | 1 | 黑龙江 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未向人民银行报送账户开立等资料。 | 2021-06-28 | 查看 | 编辑 |
| 黑河农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 2.2 | 30.2 | 1 | 黑龙江 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2021-06-25 | 查看 | 编辑 |
| 晋商银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 92.7 | 21.0 | 113.7 | 5 | 山西 | （一）未按规定履行客户身份识别义务；（二）未按规定保存客户身份资料；（三）未按规定报送大额交易报告 | 2021-06-24 | 查看 | 编辑 |
| 黑龙江漠河农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 56.0 | 2.9 | 58.9 | 1 | 黑龙江 | 1.与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按照规定识别客户身份；2.未按照规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。 | 2021-06-25 | 查看 | 编辑 |
| 陕西杨凌农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2021-06-21 | 查看 | 编辑 |
| 陕西子洲农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 1.3 | 23.3 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2021-06-21 | 查看 | 编辑 |
| 陕西神木农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 1.9 | 27.9 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2021-06-21 | 查看 | 编辑 |
| 陕西镇巴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 1.3 | 23.3 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2021-06-21 | 查看 | 编辑 |
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