反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市武隆融兴村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 23.6 | 1.72 | 25.32 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱管理规定 | 2021-03-05 | 查看 | 编辑 |
| 桂平市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.2 | 22.2 | 1 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2021-03-04 | 查看 | 编辑 |
| 东莞黄江珠江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 58.0 | 4.5 | 62.5 | 未说明 | 广东 | 2019年1月1日至2019年12月31日期间，该公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第（一）、（三）项规定，对该公司处以人民币58万元罚款，并对相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。 | 2021-03-04 | 查看 | 编辑 |
| 联动优势电子商务有限公司福建分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 357.0 | 13.5 | 370.5 | 1 | 福建 | 1.未按规定真实、完整地发送交易信息;2.未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。 | 2021-03-01 | 查看 | 编辑 |
| 湖南新田农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 可疑交易排除理由不合理 | 2021-03-01 | 查看 | 编辑 |
| 湖南东安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 69.5 | 2.0 | 71.5 | 1 | 湖南 | "1.未及时更新、非法使用个人金融信息；2.金融统计错误；3.开立单位结算账户未向人民银行备案以及开立企业类银行账户备案不及时；4.未按照规定初次识别客户身份和重新识别客户身份；5.对清分发现假币不收缴；6.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构；7.假币收缴凭证登记要素缺失；8.“先清算后支付”，占压财政性资金；9.未经同意查询个人信用报告；10.对征信异议处理不规范。" | 2021-03-01 | 查看 | 编辑 |
| 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 868.0 | 48.5 | 916.5 | 5 | 重庆 | 1.未落实加强特约商户管理的相关规定；2.未按规定进行收单银行结算账户管理；3.未按规定办理相关备案手续；4.未按规定公开披露相关事项；5.未确保交易信息在支付全流程中的一致性；6.未按规定办理相关变更事项；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料；9.未按规定报送可疑交易报告；10.开立假名匿名账户。 | 2021-02-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司泉州分行 | 建行 | 银行 | 82.0 | 7.0 | 89.0 | 5 | 福建 | 违反反洗钱管理规定；违反支付结算管理规定；违反国库业务管理规定 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司晋江分行 | 建行 | 银行 | 22.5 | 2.5 | 25.0 | 2 | 福建 | 违反反洗钱管理规定和支付结算管理规定 | 2021-02-08 | 查看 | 编辑 |
| 福鼎市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 84.0 | 15.0 | 99.0 | 6 | 福建 | 未按规定履行客户身份身份识别义务：1.与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定开展客户身份识别2.未按规定开展持续客户身份识别3.未按规定重新识别客户身份 | 2021-01-27 | 查看 | 编辑 |
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