反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林镇赉农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 21.38 | 2.4 | 23.78 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.2 | 1.2 | 21.4 | 1 | 湖南 | "1.虚报、瞒报统计数据；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。" | 2020-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 石门沪农商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 1 | 湖南 | 未按规定履行客户身份识别义务行为 | 2020-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 泰安岱岳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 1.45 | 29.45 | 1 | 山东 | 开立银行结算账户超期或未备案；未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 山东宁阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告 | 2020-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 柳州银行股份有限公司贵港分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 22.0 | 1.2 | 23.2 | 1 | 广西 | 未按规定保存客户身份资料 | 2020-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 忻城县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.75 | 26.75 | 1 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 安徽利辛农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.9 | 1.0 | 25.9 | 1 | 安徽 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.虚报、瞒报金融统计资料；3.未按规定设置科目核算经收税款；4.经收税款未使用专户进行核算。 | 2020-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 鄂尔多斯银行股份有限公司锡林郭勒分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | .未按规定履行客户身份识别义务 | 2021-01-05 | 查看 | 编辑 |
| 行唐县农村信用联社 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 4.0 | 44.0 | 2 | 河北 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
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