反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行石家庄分行 | 工行 | 银行 | 90.0 | 7.0 | 97.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 湖北咸宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 1 | 湖北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 湖北十堰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 湖北襄阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 黄石农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 100.0 | 8.0 | 108.0 | 1 | 湖北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 武汉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 300.0 | 16.5 | 316.5 | 5 | 湖北 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易 | 2020-12-31 | 查看 | 编辑 |
| 潮州潮安长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 48.0 | 7.0 | 55.0 | 2 | 广东 | 未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 广东陆河农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 33.0 | 2.5 | 35.5 | 1 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2020-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 汕头龙湖长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 50.0 | 2.0 | 52.0 | 未说明 | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2020-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 广东罗定农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 43.0 | 2.45 | 45.45 | 2 | 广东 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2020-12-28 | 查看 | 编辑 |
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