反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏仪征农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 83.4 | 0.0 | 83.4 | 0 | 江苏 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反国库管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-02-05 | 查看 | 编辑 |
| 新疆农村商业银行股份有限公司昌吉中心支行 | 农信机构 | 银行 | 115.64 | 0.0 | 115.64 | 0 | 新疆 | 1.违反反洗钱管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反征信管理规定。 | 2026-02-05 | 查看 | 编辑 |
| 山西夏县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 31.06 | 0.0 | 31.06 | 0 | 山西 | 1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.对外支付残缺、污损人民币；4.未按规定收缴假币；5.未按规定履行网络安全保护义务;6.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-02-06 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司山东省分行 | 交行 | 银行 | 174.2 | 0.0 | 174.2 | 0 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反数据安全管理规定；4.违反人民币流通管理规定；5.占压财政资金；6.违反信用信息提供相关管理规定；7.未按照规定开展客户尽职调查；8.未按照规定报告可疑交易；9.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 | 2026-02-09 | 查看 | 编辑 |
| 青海循化农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 36.9 | 0.0 | 36.9 | 0 | 青海 | 违反金融统计、货币金银、反洗钱管理规定。 | 2026-02-04 | 查看 | 编辑 |
| 上海汇付支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 190.99563 | 16.75 | 207.74563 | 1 | 上海 | 违反支付结算及相关反洗钱规定 | 2026-02-05 | 查看 | 编辑 |
| 贵州玉屏农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 134.77 | 0.0 | 134.77 | 0 | 贵州 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反网络安全管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按照规定开展客户尽职调查；8.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 | 2026-02-06 | 查看 | 编辑 |
| 威宁县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 92.2 | 0.0 | 92.2 | 0 | 贵州 | 1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计资料。2.超过期限向中国人民银行报送账户撤销资料。3.向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人。4.客户有关行为或者交易出现异常，客户进行的交易与客户身份、风险状况等不符，未按规定对客户开展持续尽职调查。5.异常交易排除理由不合理。6.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。7.未采取有效措施防范计算机病毒。 | 2026-01-30 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司常德分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 17.2 | 0.0 | 17.2 | 0 | 湖南 | 未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-01-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司大兴安岭地区分行 | 邮储 | 银行 | 3.2346 | 0.0 | 3.2346 | 0 | 黑龙江 | 存在超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料的违法行为；未按规定开展客户尽职调查 | 2026-02-02 | 查看 | 编辑 |
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