反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西庐陵农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 109.81 | 0.0 | 109.81 | 0 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.占压财政存款或资金；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定开展客户尽职调查；6.未按规定报告可疑交易。 | 2026-02-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司泰安分行 | 工行 | 银行 | 64.05 | 0.0 | 64.05 | 0 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反人民币流通管理规定；4.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-02-13 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 4222.89 | 66.5 | 4289.39 | 7 | 总行 | 1.违反账户管理规定；2.违反清算管理规定；3.违反银行卡收单业务管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易。 | 2026-02-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 建行 | 银行 | 4295.51 | 30.5 | 4326.01 | 9 | 总行 | 1.违反账户管理规定；2.违反特约商户管理规定；3.违反人民币流通管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的客户进行交易。 | 2026-02-12 | 查看 | 编辑 |
| 青岛银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 116.1 | 0.0 | 116.1 | 0 | 青岛 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按照规定报告可疑交易；6.未按照规定开展客户尽职调查 | 2026-02-12 | 查看 | 编辑 |
| 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 316.8 | 0.0 | 316.8 | 0 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反数据安全、网络安全管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告大额交易、可疑交易。 | 2026-02-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司河北雄安分行 | 建行 | 银行 | 68.3 | 0.0 | 68.3 | 0 | 河北 | 违反支付结算、反洗钱、金融统计管理规定。 | 2026-02-12 | 查看 | 编辑 |
| 四川银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 274.57 | 6.0 | 280.57 | 4 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定2.违反账户管理规定3.违反金融科技管理规定4.违反反假货币业务管理规定5.占压财政存款或者资金6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定7.未按规定履行客户身份识别义务8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告9.与身份不明的客户进行交易 | 2026-02-09 | 查看 | 编辑 |
| 四川资中农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 453.5 | 13.0 | 466.5 | 4 | 四川 | 1.违反金融统计管理规定2.违反账户管理规定3.违反金融科技管理规定4.违反反假人民币管理规定5.占压财政存款或者资金6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定7.未按规定履行客户身份识别义务8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告9.与身份不明的客户进行交易 | 2026-02-09 | 查看 | 编辑 |
| 广东蕉岭农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.5 | 0.0 | 23.5 | 0 | 广东 | 违反以下反洗钱管理有关规定：1、未按照规定开展客户尽职调查；2、与身份不明的客户进行交易。 | 2026-02-10 | 查看 | 编辑 |
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