反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏溧水农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 245.78 | 2.0 | 247.78 | 1 | 江苏 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反特约商户管理规定；4.违反网络安全管理规定；5.违反数据安全管理规定；6.违反反假货币业务管理规定；7.违反人民币流通管理规定；8.占压财政存款或者资金；9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；10.未按规定履行客户身份识别义务；11.与身份不明的客户进行交易。 | 2026-02-02 | 查看 | 编辑 |
| 江苏高淳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 189.9 | 2.0 | 191.9 | 1 | 江苏 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反网络安全管理规定；4.违反数据安全管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反人民币流通管理规定；7.占压财政存款或者资金；8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.与身份不明的客户进行交易。 | 2026-02-02 | 查看 | 编辑 |
| 陵川县太行村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 82.86 | 0.0 | 82.86 | 0 | 山西 | 违反金融统计规定；2.违反金融科技管理规定；3.违反人民币管理规定；4.违反征信管理规定；5.违反反洗钱规定 | 2026-02-02 | 查看 | 编辑 |
| 贵州晴隆农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 157.08 | 0.0 | 157.08 | 0 | 贵州 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定开展客户尽职调查；7.未按规定保存客户身份资料和交易记录；8.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。 | 2026-01-30 | 查看 | 编辑 |
| 南宁江南国民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 33.5 | 0.0 | 33.5 | 0 | 广西 | 1.未按照规定开展客户尽职调查；2.未按照规定报告可疑交易。 | 2026-01-26 | 查看 | 编辑 |
| 罗甸县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 127.54 | 0.0 | 127.54 | 0 | 贵州 | 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料；2.违反账户管理规定；3.未履行对异常账户、可疑账户的相关处置义务；4.未履行有关风险管理措施；5.相关人员不具备反假专业能力；6.提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；7.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；8.未采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施。 | 2026-01-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司东营市分行 | 邮储 | 银行 | 65.3 | 0.0 | 65.3 | 0 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反信用信息提供相关管理规定；4.未按照规定开展客户尽职调查。 | 2026-01-22 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司克拉玛依石油分行 | 建行 | 银行 | 63.4 | 0.0 | 63.4 | 0 | 新疆 | 1.违反支付结算管理规定；2.违反货币金银管理规定；3.违反反洗钱管理规定 | 2026-01-19 | 查看 | 编辑 |
| 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 264.0 | 8.0 | 272.0 | 2 | 福建 | 1.违反账户管理规定；2.违反收单业务管理规定；3.违反数据安全管理规定；4.违反金融统计规定，未按规定报送统计报表；5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；6.与身份不明的客户进行交易。 | 2026-01-20 | 查看 | 编辑 |
| 江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 141.3 | 4.5 | 145.8 | 1 | 江苏 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反数据安全管理规定；4.违反人民币流通管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-01-13 | 查看 | 编辑 |
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