反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川长宁竹海农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 2.2 | 27.2 | 2 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 仁寿民富村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 30.0 | 1.0 | 31.0 | 1 | 四川 | 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2020-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 泸县元通村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2020-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 甘肃靖远农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 31.5 | 2.0 | 33.5 | 2 | 甘肃 | 1.虚报、瞒报金融统计资料。2.零余额账户违规有余额。3.开立企业基本户、临时户后未立即至迟于当日向人民银行备案；撤销单位银行结算账户未在2个工作日内向人民银行备案。4.未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2020-12-08 | 查看 | 编辑 |
| 山西介休农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 1.3 | 24.3 | 1 | 山西 | 1.未按规定识别客户身份;2.对外支付票币质量不符合要求;3.假币收缴操作程序不规范。 | 2020-11-19 | 查看 | 编辑 |
| 大同银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 42.2 | 4.6 | 46.8 | 2 | 山西 | 1.未按规定履行客户身份识别义务2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2020-12-08 | 查看 | 编辑 |
| 玛纳斯县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.0 | 22.0 | 1 | 新疆 | 违反反洗钱相关规定的行为 | 2020-12-02 | 查看 | 编辑 |
| 察布查尔县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 新疆 | 违反反洗钱相关规定的行为 | 2020-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 贵阳银行股份有限公司安顺分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 贵州 | 违反反洗钱法相关规定 | 2020-12-07 | 查看 | 编辑 |
| 贵州普定农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 1 | 贵州 | 违反反洗钱法相关规定 | 2020-12-07 | 查看 | 编辑 |
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