反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临颍县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 15.3 | 0.0 | 15.3 | 0 | 河南 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务2.虚报、瞒报金融统计资料3.对外支付残缺、污损的人民币 | 2019-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行漯河市分行 | 邮储 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行漯河分行 | 工行 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 洛阳银行股份有限公司平顶山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 18.2 | 0.8 | 19.0 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务；虚报、瞒报金融统计资料 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 中原银行股份有限公司平顶山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 9.1 | 0.4 | 9.5 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务；瞒报金融统计资料 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄股份有限公司平顶山市分行 | 邮储 | 银行 | 18.6 | 1.4 | 20.0 | 1 | 河南 | 未按照规定保存客户身份资料和交易记录；虚报金融统计资料 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 河南安阳商都农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 73.9 | 0.0 | 73.9 | 0 | 河南 | 反洗钱，金融统计，支付结算，人民币收付、国库经收 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 洛阳银行股份有限公司安阳分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 16.8 | 1.0 | 17.8 | 1 | 河南 | 反洗钱、金融统计、支付结算、金融信用信息数据库接入机构 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司安阳分行 | 农行 | 银行 | 19.4 | 0.0 | 19.4 | 0 | 河南 | 反洗钱、金融统计 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 中原银行股份有限公司内黄支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 未说明 | 河南 | 违反反洗钱相关法律规定 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
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