反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 533.65 | 2.0 | 535.65 | 2 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反账户管理规定；5.违反清算管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.与身份不明的客户进行交易；违反反假货币业务管理规定。 | 2025-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 嘉兴银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 247.8 | 2.75 | 250.55 | 1 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；7.违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定。 | 2025-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 长治潞州农村商业银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 43.77 | 0.0 | 43.77 | 0 | 山西 | 虚报金融统计数据；2.临时户到期未及时销户，到期后未发生交易；3.账户资料过期，且继续发生交易；4.未按规定要素报告可疑交易报告；5.不良信息告知不规范。 | 2025-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 广东华兴银行股份有限公司 | 农商行 | 银行 | 374.12 | 9.7 | 383.82 | 3 | 广东 | 违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、征信、反洗钱业务管理有关规定。 | 2025-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 农商行 | 银行 | 13.6 | 6.5 | 20.1 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政资金；5.违反信用信息提供相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 中泰证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 86.9 | 0.0 | 86.9 | 0 | 山东 | 1.未按照规定开展客户尽职调查。2.未按照规定报告可疑交易。 | 2025-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 绥阳县农村信用合作联社 | 村镇银行 | 银行 | 127.3 | 0.0 | 127.3 | 0 | 贵州 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反商户管理规定；3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4.未按照规定开展客户尽职调查；5.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易；6.违反反假货币业务管理规定。 | 2025-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司安顺分行 | 工行 | 银行 | 81.285 | 0.0 | 81.285 | 0 | 贵州 | 1.违反支付结算管理规定；2.违反反洗钱管理规定。 | 2025-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 贵州镇宁农村商业银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 147.069 | 0.0 | 147.069 | 0 | 贵州 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反支付结算管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反征信管理规定；5.违反反洗钱管理规定。 | 2025-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 富源县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 70.38 | 0.0 | 70.38 | 0 | 云南 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反人民币流通管理规定；4.违反征信管理规定；5.违反反洗钱管理规定。 | 2025-12-24 | 查看 | 编辑 |
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