反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行股份有限公司伊犁分行 | 交行 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 2 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-09 | 查看 | 编辑 |
| 包头青山河套村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 1.4 | 25.4 | 1 | 内蒙古 | 未按照反洗钱相关规定履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 中宏人寿保险有限公司广东分公司江门中心支公司 | 寿险 | 保险 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 未说明 | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司攀枝花分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、身份识别工作记录 | 2019-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 中国进出口银行吉林省分行 | 政策性银行 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 吉林 | 未按照规定报送大额交易报告 | 2019-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 内蒙古五原农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司包头分行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司包头市分公司 | 寿险 | 保险 | 24.0 | 1.4 | 25.4 | 1 | 内蒙古 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 广东蕉岭农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 2.9 | 24.9 | 未说明 | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-03 | 查看 | 编辑 |
| 哈尔滨市阿城区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 黑龙江 | 未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2019-12-06 | 查看 | 编辑 |
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