反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行 | 邮储 | 银行 | 20.0 | 1.75 | 21.75 | 1 | 广西 | 可疑交易报告未按规定向所在地中国人民银行或者其分支机构报告 | 2019-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司贵州省分行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.2 | 21.2 | 1 | 贵州 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司贵州省分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 贵州 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 15.0 | 2.75 | 17.75 | 3 | 新疆 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司菏泽分行 | 农行 | 银行 | 20.1 | 0.5 | 20.6 | 未说明 | 山东 | 1.提供财务会计报告、报表和统计报表不符合规定；2.对外支付不宜流通人民币；3.未按照规定报送账户开立、撤销等资料；4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2019-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 山东威海农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司淄博分行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定开展持续的客户身份识别 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 内蒙古银行股份有限公司乌海分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司德州分行 | 交行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务；超过期限向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司玉溪分行 | 农行 | 银行 | 40.0 | 6.0 | 46.0 | 4 | 云南 | 未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定对高风险客户采取强化识别措施 | 2019-12-13 | 查看 | 编辑 |
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