反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 郓城北海村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 山东巨野农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 山东成武农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.0 | 26.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 费县梁邹村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定时限报告大额交易数据 | 2019-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司临沂分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 与客户建立业务关系未按照规定履行识别义务 | 2019-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 山东文登农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-02 | 查看 | 编辑 |
| 九派天下支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 147.6 | 20.0 | 167.6 | 未说明 | 湖南 | 可疑交易监测不到位 | 2019-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 兰坪县白族普米族自治县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务，即未划分客户风险等级。 | 2019-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 锦泰财产保险股份有限公司达州中心支公司 | 财险 | 保险 | 30.0 | 3.0 | 33.0 | 2 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-26 | 查看 | 编辑 |
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