反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东垦利农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 山东广饶农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 山东博兴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 山东无棣农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行股份有限公司烟台分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 山东莱州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 2.0 | 30.0 | 1 | 山东 | 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 莱阳胶东村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司烟台分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 37.0 | 1.0 | 38.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司泰安分行 | 中行 | 银行 | 25.0 | 1.75 | 26.75 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-03 | 查看 | 编辑 |
| 山东新泰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2019-12-03 | 查看 | 编辑 |
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