反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司广安分行 | 中行 | 银行 | 30.5 | 1.0 | 31.5 | 1 | 四川 | 未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司泸州分行 | 交行 | 银行 | 23.1 | 1.0 | 24.1 | 1 | 四川 | 未按规定开展大额和可疑交易监测报告 | 2019-12-03 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司二连浩特市分行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 曲阜中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 嘉祥中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 汶上中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 山东汶上农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 济宁儒商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 山东东营农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 山东利津农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-11-27 | 查看 | 编辑 |
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