反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正宁县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 10 | 甘肃 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-07-05 | 查看 | 编辑 |
| 开阳富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 贵州 | 未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-06-03 | 查看 | 编辑 |
| 中国进出口银行陕西省分行 | 政策性银行 | 银行 | 46.0 | 1.0 | 47.0 | 1 | 陕西 | 中国进出口银行陕西省分行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报告大额交易报告义务，违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）款、第（三）款，中国人民银行西安分行依法对你行处以人民币46万元罚款,中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币1万元罚款。 | 2019-07-22 | 查看 | 编辑 |
| 安徽郎溪新华村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 18.0 | 1.8 | 19.8 | 1 | 安徽 | 未按规定报送大额交易报告 | 2019-07-17 | 查看 | 编辑 |
| 安徽长丰科源村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 未能有效执行客户身份识别义务 | 2019-06-03 | 查看 | 编辑 |
| 安徽肥东农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 未能有效执行客户身份识别义务 | 2019-06-03 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司绵阳中心支公司 | 财险 | 保险 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务; | 2019-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 3.2 | 29.2 | 2 | 安徽 | 未按照法律法规要求报送可疑交易报告 | 2019-06-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司太原国贸支行 | 农行 | 银行 | 39.43 | 5.33 | 44.76 | 未说明 | 山西 | 违反反洗钱业务管理规定、人民币和反假货币业务管理规定、人民币银行结算账户管理规定 | 2019-05-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司日照分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-07-04 | 查看 | 编辑 |
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