反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华人寿保险股份有限公司周至支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 陕西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司西安临潼区支行 | 农行 | 银行 | 25.0 | 2.5 | 27.5 | None | 陕西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司西安市阎良支公司 | 财险 | 保险 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | None | 陕西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行重庆市分行 | 农行 | 银行 | 24.0 | None | 24.0 | None | 重庆 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-04-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司重庆市合川支公司 | 寿险 | 保险 | 9.7 | 0.48 | 10.18 | None | 重庆 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 深圳瑞银信信息技术有限公司沈阳分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 20.0 | 0.5 | 20.5 | None | 辽宁 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州市分行 | 邮储 | 银行 | 9.4 | None | 9.4 | None | 湖南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 吉首农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 湖南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 温州银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 25.0 | 1.0 | 26.0 | None | 浙江 | 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-01-16 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行杭州分行 | 城商行 | 银行 | 20.0 | None | 20.0 | None | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-01-25 | 查看 | 编辑 |
第285/402页