反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西灵石农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司晋中市分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-15 | 查看 | 编辑 |
| 沁县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 山西襄垣农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 山西长子农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | None | 20.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送可疑交易报告 | 2017-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司吕梁市分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 陵川县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 15.0 | 0.5 | 15.5 | None | 山西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司晋城市分行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司运城市分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-20 | 查看 | 编辑 |
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