反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中煤财产保险股份有限公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2017-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司菏泽分行 | 中行 | 银行 | 14.0 | None | 14.0 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-10-27 | 查看 | 编辑 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司聊城中心支公司 | 寿险 | 保险 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-10 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司威海分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | None | 30.0 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送可疑交易报告 | 2017-11-17 | 查看 | 编辑 |
| 东营银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 华夏银行股份有限公司大连分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 济宁银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 30.0 | 2.8 | 32.8 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 齐商银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 泰安银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 烟台银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-12-27 | 查看 | 编辑 |
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