反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民健康保险股份有限公司洛阳中心支公司 | 健康险 | 保险 | 2.0 | 0.4 | 2.4 | None | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-11-24 | 查看 | 编辑 |
| 紫金财产保险股份有限公司洛阳中心支公司 | 财险 | 保险 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | None | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-11-24 | 查看 | 编辑 |
| 平顶山银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 10.0 | 0.8 | 10.8 | None | 河南 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2017-10-25 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险股份有限公司宜春中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | None | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报告可疑交易 | 2017-10-26 | 查看 | 编辑 |
| 赣州银行股份有限公司萍乡分行 | 城商行 | 银行 | 20.0 | None | 20.0 | None | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 未按照规定报送大额和可疑交易报告 | 2017-01-05 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司济宁分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | None | 20.0 | None | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2017-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司开封分行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | None | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 中行 | 银行 | 35.0 | 3.0 | 38.0 | None | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.7 | 8.7 | None | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-02-15 | 查看 | 编辑 |
| 易生支付有限公司厦门分公司 | 支付机构 | 银行 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | None | 福建 | 违反反洗钱相关法律制度规定 | 2017-12-29 | 查看 | 编辑 |
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