反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南辉县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 新华人寿保险股份有限公司新乡中心支公司 | 寿险 | 保险 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司新乡县支行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司新乡中心支公司 | 财险 | 保险 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 天安财产保险股份有限公司新乡中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 合众人寿保险股份有限公司周口中心支公司 | 寿险 | 保险 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2011-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险股份有限公司济源中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 河南济源农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 2.0 | 26.0 | 1 | 河南 | 1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2017-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 河南沁阳江南村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 16.0 | 1.4 | 17.4 | 未说明 | 河南 | 未按规定报告大额交易报告 | 2017-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司修武支行 | 工行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 未说明 | 河南 | 未按规定报告大额交易报告 | 2017-12-19 | 查看 | 编辑 |
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