反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈密天山村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 0 | 新疆 | 违反反洗钱管理规定 | 2016-06-17 | 查看 | 编辑 |
| 平安财产保险股份有限公司伊犁中心支公司 | 财险 | 保险 | 4.0 | 0.5 | 4.5 | 未说明 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-09-07 | 查看 | 编辑 |
| 永安财产保险股份有限公司新疆分公司 | 财险 | 保险 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 未说明 | 新疆 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料。 | 2016-09-27 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司吐鲁番分公司 | 财险 | 保险 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 未说明 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 吐鲁番市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 未说明 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行 | 农信机构 | 银行 | 8.1 | 0.41 | 8.51 | 未说明 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-07-19 | 查看 | 编辑 |
| 渤海财产保险股份有限公司新疆分公司 | 财险 | 保险 | 8.1 | 0.41 | 8.51 | 未说明 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-07-19 | 查看 | 编辑 |
| 新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 未说明 | 新疆 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料。 | 2017-08-24 | 查看 | 编辑 |
| 布尔津县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 9.0 | 1.9 | 10.9 | 3 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别和大额交易报告义务 | 2017-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国大地财产保险股份有限公司巴州中心支公司 | 财险 | 保险 | 8.5 | 0.5 | 9.0 | 未说明 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别和大额交易报告义务 | 2017-11-21 | 查看 | 编辑 |
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