反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京顺义银座村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 90.41 | 8.5615 | 98.9715 | 1 | 北京 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-10-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 工行 | 银行 | 630.0 | 29.0 | 659.0 | 7 | 深圳 | 违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反反假货币业务管理规定。违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。 | 2025-10-15 | 查看 | 编辑 |
| 兰州皋兰新华村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 41.52 | 1.07 | 42.59 | 1 | 甘肃 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反金融科技管理相关规定；4.违反流通人民币管理规定；5.与客户建立业务关系时未按规定识别客户身份。 | 2025-10-14 | 查看 | 编辑 |
| 湖北襄阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 湖北 | 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务。 | 2025-10-13 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司阿勒泰分公司 | 财险 | 保险 | 48.0 | 3.2 | 51.2 | 2 | 新疆 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-10-11 | 查看 | 编辑 |
| 渤海银行股份有限公司武汉分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 74.3 | 2.6 | 76.9 | 2 | 湖北 | 1.违反账户管理规定；2.违反金融科技管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反征信安全管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-10-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行股份有限公司北海分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 21.72 | 1.17 | 22.89 | 1 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-10-13 | 查看 | 编辑 |
| 浙江岱山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 93.5 | 1.0 | 94.5 | 1 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反反假货币业务管理规定；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-10-10 | 查看 | 编辑 |
| 浙江龙泉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 303.36 | 7.0 | 310.36 | 2 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-10-12 | 查看 | 编辑 |
| 浙江建德农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 579.5 | 11.25 | 590.75 | 3 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。 | 2025-10-12 | 查看 | 编辑 |
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