反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲城县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 32.1 | 1.05 | 33.15 | 1 | 陕西 | 违反支付结算管理、征信管理、反洗钱管理、金融科技管理规定 | 2025-11-20 | 查看 | 编辑 |
| 江门农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 204.7415 | 5.9 | 210.6415 | 1 | 广东 | 违反金融统计、支付结算、金融科技、货币金银、国库、征信、反洗钱业务管理有关规定 | 2025-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司广东省分行 | 邮储 | 银行 | 173.635 | 1.5 | 175.135 | 1 | 广东 | 违反支付结算、金融科技、货币金银、国库、反洗钱业务管理有关规定。 | 2025-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 明市呈贡区农村信用合作联社 | 村镇银行 | 银行 | 65.3955 | 0.0 | 65.3955 | 0 | 云南 | 1.未履行有关风险管理措施；2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测义务；3.未履行对异常账户、可疑交易的相关处置义务；4.违反反假货币业务管理规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 2025-11-07 | 查看 | 编辑 |
| 富民县农村信用合作联社 | 村镇银行 | 银行 | 46.0 | 2.4 | 48.4 | 2 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-11-07 | 查看 | 编辑 |
| 安宁市农村信用合作联社 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 云南 | 与身份不明的客户进行交易。 | 2025-11-07 | 查看 | 编辑 |
| 广州白云民泰村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 77.0 | 3.8 | 80.8 | 2 | 广东 | 违反反洗钱业务管理有关规定 | 2025-10-30 | 查看 | 编辑 |
| 江苏射阳太商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 30.2 | 0.0 | 30.2 | 0 | 江苏 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。 | 2025-11-05 | 查看 | 编辑 |
| 广西金秀农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 118.16 | 1.3 | 119.46 | 1 | 广西 | 1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-10-30 | 查看 | 编辑 |
| 福建省瑞特商业支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 90.0 | 5.0 | 95.0 | 1 | 福建 | 1.违反预付卡管理规定的行为；2.违反网络安全管理规定的行为；3.未按规定报送大额交易报告。 | 2025-10-29 | 查看 | 编辑 |
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