反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高碑店市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 保定市清苑区农村信用联社股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 廊坊市郊农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 宽城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 宁晋农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 沙河市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 未说明 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 峰峰矿区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 邯郸农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 井陉农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 未说明 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 石家庄汇融农村合作银行 | 农信机构 | 银行 | 45.0 | 2.0 | 47.0 | 1 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料 | 2016-12-27 | 查看 | 编辑 |
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