反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱相关法律制度规定。 | 2016-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山市分行 | 邮储 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱相关法律制度规定。 | 2016-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司庐江县支行 | 农行 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱相关法律制度规定。 | 2016-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 东方证券股份有限公司合肥望江西路证券营业部 | 证券 | 证券 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 未说明 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2016-12-15 | 查看 | 编辑 |
| 安徽长润支付商务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 未说明 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定履行可疑交易报告义务。 | 2016-12-15 | 查看 | 编辑 |
| 浙商财产保险股份有限公司安徽分公司 | 财险 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行可疑交易报告义务。 | 2016-12-15 | 查看 | 编辑 |
| 安徽舒城农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 1 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2016-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 太平财产保险有限公司淮北中心支公司 | 财险 | 保险 | 8.0 | 0.5 | 8.5 | 1 | 安徽 | 违反《反洗钱法》第三十二条第一款相关规定 | 2016-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 太和中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 未按照规定报送大额交易报告 | 2017-05-22 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.5 | 1.1 | 21.6 | 未说明 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2017-06-09 | 查看 | 编辑 |
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