反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行淮北市分行 | 建行 | 银行 | 21.0 | 1.0 | 22.0 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱相关规定 | 2017-07-10 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司宣城分行 | 交行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2017-07-27 | 查看 | 编辑 |
| 蚌埠农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱相关管理规定。 | 2017-09-05 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司滁州中心支公司 | 寿险 | 保险 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 未说明 | 安徽 | 反洗钱 | 2017-09-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司绩溪支公司 | 财险 | 保险 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 未说明 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司郎溪支公司 | 财险 | 保险 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 未说明 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-09-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司宣城中心支公司 | 寿险 | 保险 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 未说明 | 安徽 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2017-09-18 | 查看 | 编辑 |
| 马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 未说明 | 安徽 | 反洗钱业务 | 2017-09-27 | 查看 | 编辑 |
| 巢湖农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.5 | 1.0 | 23.5 | 1 | 安徽 | 违反支付结算和反洗钱相关规定 | 2017-10-19 | 查看 | 编辑 |
| 安徽凤阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 反洗钱 | 2017-10-16 | 查看 | 编辑 |
第321/402页