反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安人寿保险股份有限公司阜南支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.6 | 8.6 | 未说明 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-10-25 | 查看 | 编辑 |
| 宣城皖南农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 35.0 | 3.0 | 38.0 | 3 | 安徽 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2017-10-25 | 查看 | 编辑 |
| 安徽宿松农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 2.0 | 23.0 | 2 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2017-10-30 | 查看 | 编辑 |
| 农银人寿保险股份有限公司芜湖中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.5 | 8.5 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱相关规定 | 2017-11-02 | 查看 | 编辑 |
| 华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 | 证券 | 证券 | 18.0 | 0.5 | 18.5 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱相关规定 | 2017-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行池州分行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 | 2017-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司铜陵分行 | 农行 | 银行 | 21.0 | 1.2 | 22.2 | 未说明 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务，未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2017-11-15 | 查看 | 编辑 |
| 阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 3.0 | 33.0 | 未说明 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2017-11-22 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民健康保险股份有限公司淮南中心支公司 | 健康险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱规定 | 2017-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 来安中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.5 | 8.5 | 未说明 | 安徽 | 违反反洗钱客户身份识别方面的有关规定 | 2017-12-05 | 查看 | 编辑 |
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