反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司龙岩市分行 | 邮储 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2014-10-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司龙岩中心支公司 | 寿险 | 保险 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2014-12-15 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行南平分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | 福建 | 反洗钱违法 | 2014-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 平安寿险南平中支 | 寿险 | 保险 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 福建 | 反洗钱违法 | 2015-01-08 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行股份有限公司三明分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2014-10-31 | 查看 | 编辑 |
| 将乐县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2014-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司三明中心支公司 | 寿险 | 保险 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2014-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司漳州芗城支行 | 农行 | 银行 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2014-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安人事保险股份有限公司漳州中心支公司 | 寿险 | 保险 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2014-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 福建海峡银行股份有限公司漳州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2014-10-23 | 查看 | 编辑 |
第324/402页