反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司漳州支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2014-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 | 寿险 | 保险 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2015-01-05 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行股份有限公司宁德分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2014-12-02 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司宁德分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2014-11-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司平潭综合实验区支行 | 农行 | 银行 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2015-04-21 | 查看 | 编辑 |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2014-12-22 | 查看 | 编辑 |
| 乐富支付有限公司福建分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2014-12-22 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司福建分公司 | 寿险 | 保险 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 未说明 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2014-12-22 | 查看 | 编辑 |
| 上海盛付通电子商务有限公司福建分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 45.0 | 0.0 | 45.0 | 未说明 | 福建 | 违反反洗钱相关规定 | 2014-12-22 | 查看 | 编辑 |
| 厦门银行股份有限公司漳州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 8.0 | 0.7 | 8.7 | 2 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2015-10-12 | 查看 | 编辑 |
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