反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉卡拉支付有限公司福建分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 1 | 福建 | 1、未按规定开展客户身份识别。2、未按规定保存客户身份资料和交易记录。3、未按规定报送可疑交易报告 | 2016-10-25 | 查看 | 编辑 |
| 霞浦县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法 | 2016-12-09 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行股份有限公司莆田分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 9.0 | 2.5 | 11.5 | 6 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2016-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 天安财产保险股份有限公司三明中心支公司 | 财险 | 保险 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2016-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司漳州分行 | 工行 | 银行 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 4 | 福建 | 违反金融机构反洗钱规定 | 2016-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司连江支行 | 中行 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2016-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行福建省分行 | 工行 | 银行 | 28.0 | 17.6 | 45.6 | 22 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定履行客户身份资料保存义务；未按规定履行可疑交易报告义务。 | 2016-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司宁德分行 | 建行 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2016-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司宁德分行 | 工行 | 银行 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2016-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司三明分行 | 工行 | 银行 | 10.0 | 1.5 | 11.5 | 3 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2016-12-26 | 查看 | 编辑 |
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