反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司衡水市分行 | 邮储 | 银行 | 45.0 | 3.5 | 48.5 | 4 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司沧州市分行 | 邮储 | 银行 | 40.0 | 3.3 | 43.3 | 3 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山市分行 | 邮储 | 银行 | 35.0 | 2.5 | 37.5 | 3 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市分行 | 邮储 | 银行 | 45.0 | 3.5 | 48.5 | 3 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司张家口市分行 | 邮储 | 银行 | 35.0 | 2.5 | 37.5 | 4 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司承德市分行 | 邮储 | 银行 | 35.0 | 2.5 | 37.5 | 4 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行 | 邮储 | 银行 | 40.0 | 3.3 | 43.3 | 4 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2017-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 渭南市潼关县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 陕西 | 违反反洗钱客户身份识别相关规定，情节严重 | 2017-10-26 | 查看 | 编辑 |
| 黄陵县农村信用合作社 | 农信机构 | 银行 | 27.0 | 2.8 | 29.8 | 2 | 陕西 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）、（三）款 | 2017-11-22 | 查看 | 编辑 |
| 幸福人寿保险股份有限公司宝鸡中心支公司 | 寿险 | 保险 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 1 | 陕西 | 未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作 | 2017-12-05 | 查看 | 编辑 |
第331/402页