反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣庄银行股份有限公司薛城支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条，未按照规定履行客户身份识别义务的和未按照规定报送大额交易报告。 | 2017-12-12 | 查看 | 编辑 |
| 天津银行股份有限公司济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 山东 | 违反《反洗钱法》关于履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额和可疑交易报告的规定 | 2017-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 52.8 | 0.0 | 52.8 | 0 | 湖北 | 违反代理国库、银行结算账户、人民币收付、反洗钱、金融统计、征信管理规定 | 2017-04-07 | 查看 | 编辑 |
| 长江财产保险股份有限公司 | 财险 | 保险 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 湖北 | 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定履行可疑交易报告义务。 | 2017-11-10 | 查看 | 编辑 |
| 神华期货有限公司武汉营业部 | 期货 | 期货 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 湖北 | 违反反洗钱规定 | 2017-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行南京分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 江苏 | 违反反洗钱规定 | 2016-08-19 | 查看 | 编辑 |
| 江南农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 江苏 | 违反反洗钱规定 | 2016-11-07 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行南京银行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 0 | 江苏 | 违反反洗钱规定 | 2017-09-29 | 查看 | 编辑 |
| 无锡市民卡有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 江苏 | 违反反洗钱规定 | 2017-11-08 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司江苏分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 江苏 | 违反反洗钱规定 | 2017-11-23 | 查看 | 编辑 |
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