反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国太平洋财产保险股份有限公司济宁中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》关于履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送可疑交易报告的规定。 | 2016-08-12 | 查看 | 编辑 |
| 德州银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 违反《反洗钱法》关于履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送可疑交易报告的规定 | 2016-10-21 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司泰安分行 | 建行 | 银行 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0 | 山东 | 违反《反洗钱法》关于客户身份识别、报送大额交易报告或者可疑交易报告的规定。 | 2016-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行临沂分行 | 交行 | 银行 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2016-11-18 | 查看 | 编辑 |
| 企业银行（中国）有限公司烟台分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 1、未按规定进行客户身份识别；2、未按规定保存客户身份资料；3、未按规定报送大额和可疑交易报告。 | 2016-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 东营银行股份有限公司潍坊分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 未按规定履行客户 身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2016-12-09 | 查看 | 编辑 |
| 济南农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 违反《反洗钱法》关于履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额和可疑交易报告的规定 | 2016-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司济宁分行 | 中行 | 银行 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 0 | 山东 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》关于履行客户身份识别义务、保存客户身份资料和交易记录、报送大额和可疑交易报告的规定。 | 2017-01-23 | 查看 | 编辑 |
| 山东龙口农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 山东 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定 | 2017-09-21 | 查看 | 编辑 |
| 浦发银行股份有限公司菏泽分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 山东 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条关于履行客户反洗钱身份持续识别义务的规定 | 2017-10-27 | 查看 | 编辑 |
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