反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澄城县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 75.0 | 9.0 | 84.0 | 2 | 陕西 | 未按照规定履行反洗钱客户身份识别义务 | 2019-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 大荔县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 74.0 | 9.0 | 83.0 | 3 | 陕西 | 未按照规定履行反洗钱客户身份识别义务 | 2019-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 富平县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 65.0 | 7.0 | 72.0 | 3 | 陕西 | 未按照规定履行反洗钱客户身份识别义务 | 2019-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 华阴市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 51.0 | 5.0 | 56.0 | 3 | 陕西 | 未按照规定履行反洗钱客户身份识别义务 | 2019-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 渭南市华州区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 29.0 | 1.0 | 30.0 | 1 | 陕西 | 未按照规定履行反洗钱客户身份识别义务 | 2019-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 渭南市临渭区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 47.0 | 4.0 | 51.0 | 3 | 陕西 | 未按照规定履行反洗钱客户身份识别义务 | 2019-05-09 | 查看 | 编辑 |
| 汇潮支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 630.0 | 0.0 | 630.0 | 0 | 上海 | 未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定保存客户身份资料；未按照规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。 | 2019-05-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国进出口银行河北省分行 | 政策性银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 河北 | 未按照规定履行反洗钱义务 | 2019-04-15 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险股份有限公司哈密中心支公司 | 寿险 | 保险 | 12.0 | 1.0 | 13.0 | 3 | 新疆 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-10 | 查看 | 编辑 |
| 邵武市农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱管理规定 | 2019-04-16 | 查看 | 编辑 |
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