反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | 0 | 陕西 | 西安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2019-04-16 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司四平分行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2017-12-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司大同市分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山西 | 未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的规定履行反洗钱义务的行为。 | 2017-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司大同分行 | 工行 | 银行 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 山西 | 未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的规定履行反洗钱义务的行为。 | 2017-09-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司柳河县支行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 1、未按规定履行客户身份识别义务。2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2017-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司镇赉支行 | 工行 | 银行 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 1 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-10-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司白城分行 | 农行 | 银行 | 28.0 | 3.0 | 31.0 | 3 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-10-12 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司白城分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 1、未按规定履行客户身份识别义务。2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2017-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司白城分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 1、未按规定履行客户身份识别义务。2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2017-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 1、未按规定履行客户身份识别义务。2、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2017-12-28 | 查看 | 编辑 |
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