反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安银行股份有限 公司成都分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 四川 | 未按规定报送可 疑交易报告 | 2019-03-05 | 查看 | 编辑 |
| 易宝支付有限公司浙江分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 60.0 | 2.0 | 62.0 | 1 | 浙江 | （1）未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定报送可疑交易报告。 | 2019-02-01 | 查看 | 编辑 |
| 随行付支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 590.0 | 31.0 | 621.0 | 2 | 北京 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 | 2019-03-01 | 查看 | 编辑 |
| 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 70.0 | 5.0 | 75.0 | 2 | 浙江 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2019-02-13 | 查看 | 编辑 |
| 安盛天平保险股份有限公司大同中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山西 | 未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的规定履行反洗钱义务的行为 | 2018-12-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司大同市分行 | 中行 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0 | 山西 | 未按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的规定履行反洗钱义务的行为。 | 2018-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 杭州银行合肥分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 23.0 | 1.3 | 24.3 | 2 | 安徽 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定 | 2019-02-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行合肥分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 23.0 | 1.3 | 24.3 | 2 | 安徽 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定 | 2019-02-21 | 查看 | 编辑 |
| 广西宁明农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.7 | 1.0 | 25.7 | 1 | 广西 | 虚报小型企业贷款、虚报个体工商户经营性贷款、虚报小微企业主经营性贷款、虚报涉农贷款;账户开立未及时报备;临时存款账户超过账户有效期限未及时撤销;假币收缴不当面出具《假币收缴凭证》;收缴假币过程中将假币递出交予持有人;个人信用报告查询结果用于《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定之外的其他目的;未按规定开展客户风险等级划分工作;未按规定报送大额交易报告。 | 2019-02-21 | 查看 | 编辑 |
| 广西扶绥农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.3 | 1.0 | 28.3 | 1 | 广西 | 虚报个体工商户经营性贷款、虚报小微企业主经营性贷款、虚报涉农贷款;账户开立未及时报备;临时存款账户超过账户有效期限没有及时撤销;不按规定使用《假币收缴凭证》;受理征信异议处理事项中未在规定时间内核实、反馈、处理;未按规定开展客户风险等级划分工作;未按规定报送大额交易报告。 | 2019-02-21 | 查看 | 编辑 |
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