反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西高平农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 反洗钱违规 | 2018-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行晋城分行 | 建行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 反洗钱违规 | 2018-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业发展银行吕梁市分行 | 农行 | 银行 | 24.6 | 1.0 | 25.6 | 1 | 山西 | 违反账户管理、金融统计、反洗钱管理规定，给予警告 | 2012-08-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行吕梁分行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行济南分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 98.0 | 0.0 | 98.0 | None | 山东 | 反洗钱违规 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 东平沪农商村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | None | 山东 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2018-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 泰安岱岳农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | None | 山东 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2018-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行泰安分行 | 农行 | 银行 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | None | 山东 | 未按规定报送大额交易报告 | 2018-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行日照分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 22.0 | 1.0 | 23.0 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安财产保险日照中心支公司 | 财险 | 保险 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-13 | 查看 | 编辑 |
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