反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民人寿保险唐山市分公司 | 寿险 | 保险 | 32.0 | 5.6 | 37.6 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险河北省分公司 | 寿险 | 保险 | 16.0 | 2.8 | 18.8 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险廊坊市中心支公司 | 寿险 | 保险 | 16.0 | 1.6 | 17.6 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险沧州市中心支公司 | 寿险 | 保险 | 28.0 | 4.8 | 32.8 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 河北建投集团财务有限公司 | 财务公司 | 财务公司 | 16.0 | 2.8 | 18.8 | 2 | 河北 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行福泉市支行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 贵州 | 反洗钱违规 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行贵阳分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 35.0 | 4.0 | 39.0 | 未说明 | 贵州 | 反洗钱违规 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 贵州麻江农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 3 | 贵州 | 反洗钱违规 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行遵义分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 33.5 | 2.0 | 35.5 | 2 | 贵州 | 金融统计、征信管理、支付结算、反洗钱违规 | 2018-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行贵州省分行 | 交行 | 银行 | 30.0 | 5.0 | 35.0 | 未说明 | 贵州 | 反洗钱违规 | 2018-12-19 | 查看 | 编辑 |
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