反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行马鞍山市分行 | 邮储 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 违反反洗钱相关规定 | 2018-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 安徽涡阳湖商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2018-12-14 | 查看 | 编辑 |
| 安盛天平财产保险阜阳中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 安徽全椒农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 2 | 安徽 | 反洗钱工作履职不到位 | 2018-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 天长民生村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.6 | 8.6 | 2 | 安徽 | 反洗钱工作履职不到位 | 2018-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 安徽黟县农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 2 | 安徽 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2018-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 安徽黄山金桥村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 2 | 安徽 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2018-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 华泰证券马鞍山华飞路证券营业部 | 证券 | 证券 | 12.0 | 1.0 | 13.0 | 1 | 安徽 | 违反反洗钱相关规定 | 2018-12-05 | 查看 | 编辑 |
| 黄山徽州农村商银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.0 | 21.0 | 2 | 安徽 | 因未按规定报送可疑交易报告 | 2018-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 银盛支付服务股份有限公司厦门分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 58.0 | 3.0 | 61.0 | 1 | 福建 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》和《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 | 2018-11-12 | 查看 | 编辑 |
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