反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿财产保险股份有限公司吉林省分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司长春分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司白山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司松原分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司辽源分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司通化分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司四平分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司延边分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司吉林分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司长春分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
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