反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州息烽农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 147.2 | 9.4 | 156.6 | 3 | 贵州 | 1.违反金融统计相关规定；2.违反清算管理规定；3.违反账户管理规定；4.违反数据安全管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-08-28 | 查看 | 编辑 |
| 贵州德江农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 98.35 | 8.5 | 106.85 | 5 | 贵州 | 1.违反清算管理规定； 2.违反网络安全管理规定； 3.违反数据安全管理规定； 4.违反人民币流通管理规定； 5.违反反假货币业务管理规定； 6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 7.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-08-28 | 查看 | 编辑 |
| 贵阳南明富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 2.8 | 26.8 | 2 | 贵州 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-08-28 | 查看 | 编辑 |
| 贵阳云岩富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.0 | 2.4 | 24.4 | 2 | 贵州 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-08-28 | 查看 | 编辑 |
| 贵阳乌当富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 贵州 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-08-28 | 查看 | 编辑 |
| 贵阳观山湖富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 21.0 | 2.2 | 23.2 | 2 | 贵州 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-08-28 | 查看 | 编辑 |
| 顺昌县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 31.1689 | 2.0 | 33.1689 | 2 | 福建 | 1．违反人民币银行结算账户管理规定。2．违反落实防范电信网络新型违法犯罪有关管理的规定。3．违反银行卡收单业务管理规定。4．违反人民币流通管理规定。5．占压财政存款或资金。6．与身份不明的客户进行交易。7．违金融科技管理规定。 | 2025-08-29 | 查看 | 编辑 |
| 湖北三峡农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0 | 湖北 | 1.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测义务；2.未履行有关风险管理措施。 | 2025-09-03 | 查看 | 编辑 |
| 湖北十堰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 湖北 | 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务 | 2025-09-01 | 查看 | 编辑 |
| 湖北孝感农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 湖北 | 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务。 | 2025-08-29 | 查看 | 编辑 |
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