反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司商洛分行 | 工行 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 1 | 陕西 | 反洗钱违规 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 陕西富平汇发村镇银行有限责任 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 陕西 | 未按照规定履行大额和可疑交易报告义务 | 2018-11-21 | 查看 | 编辑 |
| 宁夏银行股份有限公司西安分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | 4.0 | 34.0 | 未说明 | 陕西 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-11-06 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行股份有项公司漳州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.1 | 22.1 | 未说明 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额和可疑交易报告、未按规定保存客户交易记录 | 2018-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 华安县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.1 | 22.1 | 未说明 | 福建 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额和可疑交易报告、未按规定保存客户交易记录 | 2018-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 泉州银行股份有限公司龙岩分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 48.0 | 0.0 | 48.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法规 | 2018-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 民生人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 | 寿险 | 保险 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 0 | 福建 | 违反反洗钱法规 | 2018-11-05 | 查看 | 编辑 |
| 和硕县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 1.5 | 25.5 | 1 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-15 | 查看 | 编辑 |
| 永安财产保险股份有限公司喀什中支 | 财险 | 保险 | 15.0 | 1.0 | 16.0 | 2 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-15 | 查看 | 编辑 |
| 疏附县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 0.8 | 10.8 | 3 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-05 | 查看 | 编辑 |
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