反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西双版纳勐海长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 未说明 | 云南 | 未按规定开展非自然人客户身份识别工作 | 2018-09-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司景洪市支行 | 邮储 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 未说明 | 云南 | 未按规定对高风险客户进行审核 | 2018-09-20 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险股份有限公司新疆分公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 新疆 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-09-18 | 查看 | 编辑 |
| 幸福人寿保险股份有限公司梅州中心支公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 1 | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-09-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司安阳中心支公司 | 寿险 | 保险 | 9.0 | 0.5 | 9.5 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 渤海财产保险股份有限公司洛阳中心支公司 | 财险 | 保险 | 16.0 | 1.0 | 17.0 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 | 2018-09-10 | 查看 | 编辑 |
| 山东临淄农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.0 | 0.0 | 27.0 | 0 | 山东 | 违反关于履行客户身份识别义务、报送大额交易报告或者可疑交易报告的规定 | 2018-09-07 | 查看 | 编辑 |
| 九派天下支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 486.6 | 0.0 | 486.6 | 未说明 | 湖南 | 违反支付结算、反洗钱相关规定 | 2018-09-04 | 查看 | 编辑 |
| 乐山市五通桥区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易和可疑交易报告 | 2018-09-27 | 查看 | 编辑 |
| 浙商银行股份有限公司乐山分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告 | 2018-09-27 | 查看 | 编辑 |
第376/402页