反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽枞阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 1.2 | 23.2 | 1 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务，未按照规定履行可疑交易报送义务 | 2018-08-30 | 查看 | 编辑 |
| 池州九华农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-07 | 查看 | 编辑 |
| 渤海财产保险股份有限公司宣城中心支公司 | 财险 | 保险 | 12.0 | 1.0 | 13.0 | 1 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-03 | 查看 | 编辑 |
| 四川天府银行股份有限公司贵阳分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 40.0 | 6.0 | 46.0 | 未说明 | 贵州 | 反洗钱类违规 | 2018-08-02 | 查看 | 编辑 |
| 长安银行股份有限公司西咸分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 21.0 | 1.0 | 22.0 | 未说明 | 陕西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 武功县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 29.0 | 2.0 | 31.0 | 未说明 | 陕西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 陕西长武农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 1.0 | 24.0 | 1 | 陕西 | 未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 太平人寿保险有限公司陕西分公司 | 寿险 | 保险 | 28.0 | 2.5 | 30.5 | 1 | 陕西 | 违反《反洗钱法》等相关规定 | 2018-08-20 | 查看 | 编辑 |
| 合众人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 寿险 | 保险 | 49.0 | 4.0 | 53.0 | 1 | 陕西 | 违反《反洗钱法》等相关规定 | 2018-08-20 | 查看 | 编辑 |
| 陕西紫阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 1.6 | 25.6 | 1 | 陕西 | 未按规定开展客户身份识别 | 2018-08-10 | 查看 | 编辑 |
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